Το έγκλημα εκσυγχρονίζεται, προσαρμόζεται και λειτουργεί μονίμως πιο … ευφάνταστα από τον νόμο. Έτσι “στήνει” κάτι ειδικότητες διεθνώς, που δεν τις συλλαμβάνει ο κοινός ανθρώπινος νους. Για παράδειγμα ο “μεταφορέας”. Όοοχι το σύνηθες “εκτελούνται μεταφορές” που ξέραμε όλοι παλιά. Το σύγχρονο. Αυτό που σήμερα ξεσήκωσε Europol, Eurojust και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation – EBF). μαζί με τις Αστυνομίες 20 περίπου Ευρωπαϊκών χωρών, που για πρώτη φορά χρειάστηκε να συνεργαστούν με τοπικές αρχές της Αθήνας, του Βελγίου, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας ενώ υποστηρίχθηκε και από άλλες χώρες, όπως η Μολδαβία.
Ο Έλληνας που έμαθε μία ολόκληρη πόλη στον Καναδά να χορεύει συρτάκι!!! (βίντεο)
Μεταφορέας μαύρου χρήματος! Ο άνθρωπος που είτε λόγω capital controls, είτε λόγω της εξάπλωσης που έχει πανευρωπαϊκά η φοροαποφυγή, απέκτησε ρόλο στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο ορισμός του σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές έχει ως εξής: Είναι το άτομο που στρατολογείται από εγκληματίες για τη νομιμοποίηση παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων. Μεταφέρει ταξιδεύοντας, παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων, συνήθως σε άλλες χώρες, κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια.
Άλλοτε μάλιστα έχει περάσει στην παρανομία εν γνώση του κι άλλοτε εν αγνοία του. Η Ελληνική Αστυνομία στη σχετική της ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι οι εγκληματίες προσφέρουν στα υποψήφια θύματα τους φαινομενικά νόμιμες θέσεις εργασίας, με σκοπό να τους εξαπατήσουν και να τους χρησιμοποιήσουν ως ενδιάμεσους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προκειμένου να συγκαλύψουν τα ίχνη τους.
Ως προς το προφίλ του μεταφορέα παράνομου χρήματος τονίζεται ότι είναι συνήθως νεοαφιχθείς στη χώρα. Επίσης είναι άνεργος, φοιτητής και άτομο σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ακόμη είναι κατά κύριο λόγο γένους αρσενικού και ηλικίας 18-34.
Formula 1: Τα μονοθέσια του 2016 βγήκαν στην πίστα της Ισπανίας (φωτορεπορτάζ)
Συνολικά, εντοπίστηκαν περίπου 700 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), συνελήφθησαν 81 άτομα και εξετάστηκαν 198 ύποπτοι. Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν 70 πιστωτικά ιδρύματα.
Αξιοσημείωτα είναι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα χρηματικά ποσά, των οποίων η μεταφορά απετράπη, με τον αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά τα εννιακόσια 900 άτομα.
Πάνω από το 90% των συναλλαγών που αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα (phishing, malware, e-commerce fraud, payment card fraud, sophisticated on – line Nigerian on – line fraud, κ.ά.).
Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης είχε συσταθεί επιχειρησιακό κέντρο στη Europol σε συνεργασία με τη Eurojust , με σκοπό την υποβοήθηση των αστυνομικών Αρχών στη διασταύρωση πληροφοριών και τη συλλογή αυτών για περαιτέρω ανάλυση.
9 (κακές) συνήθειες που προδίδουν τους ιδιοφυείς ανθρώπους
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα σκέλη της κοινής αστυνομικής επιχείρησης, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υλοποιώντας δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος.
